وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها ليونايتد برس إنترناشونال الأربعاء إن "إحدى هذه القضايا هي قيام الكردي بتلزيم عطاءات التنقيب والتعدين لشركات بعينها مثل شركة (مناجم) و(العون المتطورة) بأسعار مبالغ فيها، على أن يعود فرق الأسعار للكردي".
واستشهدت المصادر بعطاءات تقدر بعشرات الملايين من الدنانير، إحداها عطاء بقيمة 40 مليون دينار وتم تلزيمه لإحدى الشركتين.
وأضافت المصادر، أن "وليد الكردي استحدث شركات في دبي، ومن بينها شركة (إسترا غلوبال)، وأصبح يبيع الفوسفات من خلال هذه الشركة والشركات التابعة لها لأخرى هندية بسعر أقل بكثير من الأسعار العالمية".
وأشارت إلى أن "شركة أردنية كانت تنقل الفوسفات إلى المستهلكين الهنود، فقام وليد الكردي بإيقاف عمل هذه الشركة وتعاقد مع شركات شحن أخرى بأسعار أعلى بكثير من معدل أسعار الشحن العالمية".
وحققت هيئة مكافحة الفساد في قضايا كثيرة ترددت في وسائل الإعلام مثل قضايا سكن كريم لعيش كريم، وقضية موارد، وصندوق المشاريع التنموية، وجر مياه الديسي، ونادي الجزيرة، وعمولة مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، ومنتجع شاطئ سويمة، وقضية برنسلي حول استخراج الذهب من السودان بقيمة 5.7 ملايين دولار، اضافة إلى 8 قضايا للشركات المساهمة العامة لمخالفتها قانون الشركات، وأمانة عمان الكبرى والشركة المتكاملة والباص السريع، فضلا عن قضايا الضرائب والجمارك.