عاجل:

قرار مصرفي صيني يستهدف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧
٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش
قرار مصرفي صيني يستهدف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قالت هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي بالصين اليوم السبت إنها ستفرض حدا أقصى يبلغ 100 ألف يوان (15370 دولارا) سنويا لعمليات السحب في الخارج باستخدام بطاقات مصرفية صينية محلية في محاولة لاستهداف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

العالم - أسیا

وأفادت "رويترز" أن هيئة النقد الأجنبي التابعة للدولة الصينية قالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الأفراد الذين يتجاوزون الحد السنوي سيتم منعهم من المعاملات الخارجية بقية العام وعام إضافي.

وقال الإعلان إنه بموجب القواعد الجديدة ستقدم هيئة النقد الأجنبي قائمة يومية بأسماء الأفراد المحظور عليهم القيام بعمليات سحب خارجية باستخدام بطاقات مصرفية.

وأضاف أن مستخدمي البطاقات المحلية سيُمنعون أيضا من سحب أكثر من عشرة آلاف يوان يوميا في الخارج.

وقال إنه سيتم سريان القواعد الجديدة من أول يناير/ كانون الثاني وسيتعين على البنوك تطبيق التعديلات المذكورة بحلول أول ابريل نيسان 2018.

206 

0% ...

آخرالاخبار

خام نفط برنت يرتفع بنحو ٧ ٪؜ متجاوزا 108 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو


" مجمّع ناصر الطبي" في غزة: شهيد ومصابون في قصف "إسرائيلي" على مركبة شمال خانيونس جنوب القطاع


وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان ضرورة مواصلة التعاون والجهود الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق التوترات وإعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة


وزير الخارجية الإيراني تباحث هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بشأن آخر التطورات في المنطقة


حزام الأسد: القوات المسلحة اليمنية تمتلك من القدرات العسكرية التى تمكنها من بسط سيطرتها ومواجهة أي تحديات لسيادة اليمن


حزام الأسد: القوات المسلحة اغتنمت وسيطرت على العديد من القواعد العسكرية كانت للسعودية في الساحل الغربي عقب تحريرها


حزام الأسد: الكرة الآن في ملعب النظام السعودي وعليه رفع الحصار عن الشعب اليمني


عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد: قد يكون هناك مسار متصاعد للعمليات خلال الفترة المقبلة في حال رفضت السعودية رفع الحصار عن الشعب اليمني


الدفاع الجزائرية: يستثني من هذا القرار الرحلات الامارتية الجوية المدنية التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر


الدفاع الجزائرية: على إثر قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات قررت الجزائر غلق مجالها الجوي ابتداء من يوم 11 سبتمبر أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات


الأكثر مشاهدة