العالم- الامارات
وأبرزت المنصة في تقرير مطول لها أن الإمارات تعد مركزًا رئيسيًا لتجارة الذهب المرتبط بغسل الأموال والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.
وأشارت المنصة إلى دعوى قضائية يجرى التحقيق فيها في الهند تضيف حلقة جديدة من السجل الأسود للإمارات بتهريب الذهب والأعمال غير القانونية.
وجاء في التقرير: الإمارات هي واحدة من مراكز تجارة الذهب الرئيسية في العالم. في عام 2019 كانت خامس أكبر مستورد ورابع أكبر مصدر على مستوى العالم.
ذكرت وكالة رويترز في تحقيق لها نشر عام 2019، أنه يتم تهريب الكثير من هذا الذهب من غرب إفريقيا ويتم إنتاجه عن طريق تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، وهي تجارة تمول الصراع المسلح وتكلف الدول المنتجة خسائر في الإيرادات الضريبية ولها عواقب وخيمة على الصحة العامة وبيئة.
إدانة دولية واسعة للإمارات في تهريب الذهب
وفي عام 2020 نشر فريق العمل المالي الدولي تقريرًا جاء فيه: “إن فهم الإمارات للمخاطر التي تواجهها من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل هو لا تزال ناشئة … المخاطر كبيرة، وهي ناتجة عن الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية الشاملة لدولة الإمارات بما في ذلك كونها رائدة عالمياً في صادرات النفط والماس والذهب “.
في عام 2018 ذكر تقرير للأمم المتحدة أنه “تم الإبلاغ عن أن معظم الذهب المُصدَّر من منطقة دول غرب إفريقيا متجه إلى دبي. يُعتقد أن معظم هذا الذهب يُصدَّر بالطائرة بشكل غير قانوني”.
تواجه السلطات الإماراتية دعوات متزايدة الشدة لتنظيف تجارة السبائك لديها. في عام 2019 دعاهم تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إلى ضمان عدم استخدام الدخل من تجارة الذهب في تمويل الإرهاب.
أما في ديسمبر 2020 فقد ذكر تقييم المخاطر الوطنية لوزارة الداخلية البريطانية : “إن أوجه القصور هذه تعرض الإمارات لسوء استخدام شبكات المراقبة الدولية التي تواصل غسل عائدات الجريمة من وإلى دول بما في ذلك المملكة المتحدة”.
وتستغل هذه الشبكات الإجرامية ميزات قوانين وأنظمة دولة الإمارات من أجل نقل النقود والذهب بسهولة إلى الدولة وخارجها، وكذلك الانخراط في غسيل الأموال من خلال سوق العقارات في الإمارات.
في العام الماضي هددت جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA) وهي سلطة سوق الذهب الأكثر نفوذاً في العالم بمنع السبائك الإماراتية من دخول السوق الرئيسية إذا فشلت في تلبية المعايير التنظيمية.
اكتشاف تهريب الذهب في الهند
تثير التطورات الأخيرة في دعوى قضائية في الهند التساؤل مرة أخرى عن التزام الإمارات بتنظيف تجارة السبائك.
في يونيو 2020 اكتشفت الجمارك الهندية ما يزيد عن 30 كيلوغرامًا من الذهب – بسعر السوق الرسمي – أكثر من 2.1 مليون دولار.
تم العثور على الذهب في الأمتعة الدبلوماسية الموجهة إلى القنصلية العامة لدولة الإمارات في ولاية كيرالا جنوب الهند.
فتح التحقيق اللاحق صندوق باندورا للجريمة المنظمة الذي أدى بالفعل إلى اعتقال حوالي 30 شخصا بما في ذلك مجموعة من الميسرين المزعومين والممولين وتجار الذهب والموظفين السابقين في القنصلية الإماراتية والسكرتير الرئيسي لرئيس وزراء ولاية كيرالا.
تجري الآن وكالة التحقيقات الوطنية (NIA)، وهي فرقة العمل لمكافحة الإرهاب في الهند، وأربع وكالات حكومية مركزية أخرى على الأقل تحقيقات منفصلة ولكنها ذات صلة في عملية التهريب.
كان يدير عملية التهريب رئيس القسم المالية في القنصلية الإماراتية السابق خالد علي شكري وهو مواطن مصري الأصل.
تشمل التحقيقات الأخرى مخططات فاسدة تتعلق بمختلف مشاريع الحكومة المحلية في ولاية كيرالا، بما في ذلك مشروع إسكان يموله الهلال الأحمر الإماراتي ومجلس صندوق الاستثمار في البنية التحتية لولاية كيرالا.
تورط دبلوماسي إماراتي
هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها دبلوماسيون إماراتيون علنًا في تهريب الذهب. وعدت السلطات الإماراتية بالتعاون، مدعية أن موظفيها الهنود والمصريين خدعوا.
لكن القنصل العام السابق لدولة الإمارات جمال حسين الزعابي والملحق الإداري راشد خميس علي المسيقري، فر كلاهما من المنزل العام الماضي قبل أن يتم استجوابهما ويطالبان الآن بالحصانة الدبلوماسية.
ومع ذلك ، فقد ظهر دفق مستمر من المعلومات من خلال عمليات الكشف في المحكمة العليا في ولاية كيرالا.
وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية إن 150 كيلوغراما من الذهب تم تهريبها عبر مطار ثيروفانانثابورام في الأشهر الستة الماضية بطريقة مماثلة، واستخدمت معظم الأموال في تمويل الإرهاب.
ووفقًا لمصادر نقلت في وسائل الإعلام الهندية، تم رصد أن أكثر من 20 شحنة من هذا النوع جاءت إلى الهند من دبي منذ سبتمبر 2019 ، حوالي 19 منها كانت موجهة إلى القنصل العام لدولة الإمارات وواحدة باسم الملحق الإداري.
في الوقت نفسه ، كان كبار السياسيين الهنود المرتبطين بالقضية يستمتعون برحلات خمس نجوم إلى الإمارات.
في شهر مارس، ارتفعت درجة الحرارة السياسية بشكل ملحوظ عندما اثنين من مفتاح المتهم، الرعايا الهنود يعملون في مكتب قنصلي، شهد أن القنصل العام الإماراتي متورط شخصيا في عمليات التهريب.
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية مؤخرًا تصريحًا لاستدعاء القنصل العام والملحق الإداري السابق الذي عمل في قنصلية الإمارات.